全球身份规划大师
400-085-6660 全球身份规划大师
海外华人注意,这些“小忙”千万别帮!稍不注意就会带来牢狱之灾
海外华人注意,这些“小忙”千万别帮!稍不注意就会带来牢狱之灾
2018-08-30

  虽然出国之前,家人和老师各种嘱咐,不要随便在机场帮人家拿行李过安检,不要乱帮忙之类的。

  可是谁知道,帮人家背锅的形式各种各样,一不留神,善良的海外华人就又成冤大头了!

  这不,最近一名在布里斯班的24岁的留学生就因为好心帮了人家一个“小忙”而摊上了大事儿,竟然被卷进跨国重金洗钱案!

  原来早在2015年,这个在布里斯班留学的中国留学生帮一个认识的人从一个中国账户上转出一笔钱到澳洲账户上,这笔钱的金额为$61.5万澳币,从中国香港汇出。

  这笔钱先打到留学生的账户上,然后他再把这笔钱转给其他人,就是简单的帮人家转了钱而已。

  看似是“举手之劳”,却惹出了大麻烦。

  据报道得知,还有一位32岁的男子参与了此次转账事件,而财产受益人——一名布里斯班的男子,在收到这笔转账之后,立马买了一辆玛莎拉蒂跑车,就是因为这件事,把警察给招来了。

  警方认为,该男子是使用来历不明的钱买的车,警察先是没收了这辆车,然后在调查这笔钱的来源时,顺藤摸瓜查到了参与这起事件的那名32岁的男子和这名24岁的中国留学生。

  然而,警方竟然没有逮捕这个购买玛莎拉蒂的布里斯班的男子,而是逮捕了转账的32岁男子和这名中国留学生!

  就在前几天,警方正式以:洗钱罪名对这两人进行了控告!

  这名留学生到了法庭上,才知道他的行为已经引起了澳洲经济刑事犯罪调查科涉入调查。同时,负责此案的Jason Gough探长发出警告:不要帮他人通过银行交易进行转账。

  所以各位华人朋友,出门在外一定要长点心啊!不要什么忙都帮,帮忙之前要弄清楚事情的原委,不然这么严重的后果要怎么承担?如果在档案上留下了污点,那可是一辈子的事!

  报道事例并非个案,对此,有华人律师呼吁海外中国公民及华人群体勿贪图小利,务必通过正规、合法途径换汇。

华人私下换钱被判刑

  你的微信里有没有一些生活在美国或周边欧洲国家的华人建的群,或是卖熟食、点心,或是卖内衣、化妆品,又或是租房、招工……分类信息,还有一种人,就是在群里说可以换钱。

  他们的汇率往往比正规渠道更有吸引力,没有手续费,而且可以当面交易,是不是觉得很完美?

  殊不知,一不小心,你已经离牢狱之灾不远了。

  这可不是危言耸听,去年11月至今年1月中旬,洛杉矶至少有5名华人因私下换汇被捕,指控罪名为涉嫌洗钱。

  在美国洛杉矶蒙特利公园市,一名中国游客近日在家庭旅馆遭抢劫。当时他正在和换汇者交易,准备用中国银行账户里的钱换美元现金,突然闯入四名蒙面持枪男子,劫走交易用的美元现金,并逼问中国银行账户及密码。

  一位海外华人律师介绍,她曾代理一桩换汇诈骗案件,当事人通过微信与交易方联系,轻信了对方发来的经过伪造的银行转账截图,被骗汇款。

  “私下换汇往往涉及大笔资金,加之此举本就不受法律保护,所以容易被不法人员盯上,使换汇者成为抢劫或诈骗对象。”

  据了解,这种私下换汇的操作,是需要美金的一方先通过转账,将约定数额的人民币转至指定账户,提供美金的一方在确认款项入账后,将美元现金交给对方(反之亦然)。如果要求换汇的一方最后没能拿到美元现金,其银行转账的数额就是实际损失金额。

诈骗?洗钱?双重风险加身

  在很多国家,私下换汇与“洗钱罪”关联密切,因为你无法确定换取的现金来源。

  如果是毒品交易、抢劫所得赃款,那么你持有过、又将这些钱通过购物、投资、置业等渠道用出去,就等于“洗钱”。

  相关案件侦破后,换汇者也将被牵连,轻则罚款、重则坐牢。

  今年以来,中国驻外多家使领馆都曾发布提醒,称多次接到中国公民来电反映遭遇换汇诈骗。

  这些受害人大都通过朋友互相推荐,在微信群中与换汇人联系,轻信对方发来的或伪造或可取消的银行转账截图,导致被骗汇款,财产受损。

哪些行为涉嫌“洗黑钱”?

  本来很平常的行为,但存在“洗钱”犯罪的风险:

  随身携带大量现金,且对现金来源无法给出合理解释。

  自己在海外开设银行账户,亲友转账过来,想借此买房,且未说明资金来源。

  作为老板,用现金发工资,不通过银行账户,员工拿了现金去消费可被认定为公司洗钱。

  从事代购往往需要大量现金,有人在当地找人私下换汇,但不了解现金来源。

  在微信群张罗换汇本身就涉嫌违法,拿到相关牌照才能从事金融服务。

  所以海外中国公民及华人群体勿贪图小利,务必通过正规、合法途径换汇。只要是涉及现金交易、银行账目等,即使是亲友要求帮忙,也要提高警惕。

- END -

  如需咨询移民相关问题,可拨打400-085-6660,工作人员将在24小时之内与您联系。移民帮将为您提供1对1的顾问服务,给您量身定制身份规划方案,让您“移”路畅通。

  文章来源:北加州全美万通GreatDeals,图片来源于网络,版权归原作者所有。

  版权声明:除了原创类稿件,其他均来自网络,版权归原作者所有。本文小编搜遍网络也未能找到作者和原始出处,望谅解。如原作者看到,请留言,我们会在后续的文章中声明,如觉侵权,我们会在第一时间删除。

金融热点周报:全球资产面临四大挑战,脱欧协议草案引发英政坛动荡
金融热点周报:全球资产面临四大挑战,脱欧协议草案引发英政坛动荡
为了让客户更全面地了解全球金融投资资讯,移民帮每周末整理全球金融热点资讯,以周报的形式发布,欢迎转发。
最
最"悲催"公子?继承百亿家产须交税44亿,遗产税真是“洪水猛兽”吗?
在电影《西虹市首富》中,本来事业一败涂地的王多鱼竟一夜之间成了保险大亨所有家产的继承人,百亿财产从天而降。然而这个故事若是发生在韩国,那可能王多鱼的苦恼就不只是如何“挥金如土”了。
没想到美国房地产税越高的地方,学区越好,房子越好卖!
没想到美国房地产税越高的地方,学区越好,房子越好卖!
美国的房地产税属于地方税种,是地方政府的主要收入来源之一。美国各种税收用途都很明确,房地产税主要用于地方的学校、公共设施和警察服务。基本上学区越好,房地产税越高;房地产税高的地方,地方建设特别好,房子更好卖。
金融热点周报:澳楼市表现低迷,中国投资机会涌现
金融热点周报:澳楼市表现低迷,中国投资机会涌现
为了让客户更全面地了解全球金融投资资讯,移民帮每周末整理全球金融热点资讯,以周报的形式发布,欢迎转发。
那么多家庭因病致贫,该如何选择适合自己的重疾险?
那么多家庭因病致贫,该如何选择适合自己的重疾险?
高危疾病往往来得全无先兆,百分之一的几率,降临到每个家庭身上就是百分之百的不幸!打乱了家庭规划,为你带来了沉重的医疗开支,为挚爱的家人增添了额外的负担,更为他们的未来徒增了变数。如何选择适合自己的重疾险?为家庭增添一份保障?
金融热点周报:“习特通话”激励市场,国内成品油价迎近四年最大降幅
金融热点周报:“习特通话”激励市场,国内成品油价迎近四年最大降幅
为了让客户更全面地了解全球金融投资资讯,移民帮每周末整理全球金融热点资讯,以周报的形式发布,欢迎转发。
智能移民
预约回电
确认