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比特币这么火!那么EB5申请用比特币换汇是否可行?

2017-10-20     浏览: 3071

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许多中国投资人经常问一个问题:怎样才能安全成功的换汇?众所周知,现行的外汇管制政策下,中国居民每年只有5万美元的换汇额度。

  许多中国投资人经常问一个问题:怎样才能安全成功的换汇?众所周知,现行的外汇管制政策下,中国居民每年只有5万美元的换汇额度。

  在这较为严苛的换汇环境下,中国投资人现在正在绞尽脑汁希望能够开辟换汇的新途径。而其中一个讨论热点就是比特币换汇是否可行。其思路看上去非常简单。比特币是一个全球通用的电子加密货币,因此,中国投资人是否可以用人民币购买比特币之后在境外售出来完成换汇呢?如果可以,这不是一个很完美的解决方式吗?下面请看Klasko律所的F.Oliver Yang律师的分析:

  在讨论这个问题之前我需要做几点免责声明。首先,我并不是比特币专家。本文不会讨论专业的比特币知识,而仅仅是在EB-5审查的语境下讨论利用比特币换汇的可能性。其次,作为美国移民法律师,我也不会具体分析在中国交易比特币是否符合中国法律的问题。

  对于想通过比特币换汇的中国EB-5投资人而言,需要了解几个问题:

  - 中国政府前段时间对电子货币本身加大了监管力度,也导致了国内三大比特币交易平台在9月份相继宣布会在10月底无限期的终止比特币交易。

  补充说明:9月4日,七部委联合叫停代币发行融资活动,奏响了监管的第一声号角;一周前,监管层再落重锤,要求境内比特币交易所制定无风险清退方案,于9月底前关停。

  - 据传,尽管持有比特币仍然合法,但拥有大量比特币交易记录的个人可能受到政府的监控。

  - 想要在境外出售比特币,中国居民需要注册一个境外的电子交易平台。这些平台往往有严格的申请审查程序。申请人必须向该平台提交诸如生日,地址,交易经验,职业,收入等信息,以及官方的身份证明文件。同时,这些电子交易平台可能根据申请人提供的信息设置交易额度上限。

  如果投资人能够克服上述操作上的障碍,我们认为,一个拥有完整交易记录文件支持的比特币换汇交易是能够满足EB-5法律下合法资金来源的要求。毕竟在交易平台买卖比特币,和在纳斯达克上交易苹果或者特斯拉的股票在本质上没有区别。只要整个过程有文件支持,投资人就能够满足举证责任,证明资金来源和走向的合法性。

比特币投资方法的实施对EB-5审理的挑战

  - 首先,投资人和移民律师要了解如何正确保存比特币购买,持有,售出的相关文件。这需要对比特币交易有一定的熟练程度。

  - 其次,在平台交易受限后,投资人在操作中可能会面临一个两难选择。一方面,美国移民局会要求投资人提供比特币交易中每一步的完整,直接的证据,从而证明资金流向没有断裂。另一方面,由于上述的某些担忧,交易双方可能并不愿意在银行账户中体现直接的交易证据。

  - 第三,投资人要做好向移民局递交所有用来申请海外交易平台账号的信息和文件的准备。

  - 最后,也是最重要的,就是其在理论上虽然具有可行性,但实践中这一方式仍然是一个未知领域。由于移民局在审查政策上的多变性,只有在递交申请一年半到两年以后,我们才能确切的知道移民局是否还需要更多的文件或者信息。

EB-5资金来源有哪些方式?

  针对中国投资人来讲,房产是最简单、最常见、用的最多的资金来源(专家解读|EB5审案越来越严,房产作为资金来源需注意这些问题),其他的途径,如工资、公司股东借款、证券、炒股、赠与等都是被认可的。(专家解读|EB-5资金来源,除了房产,这几种资金也被认可)。

  资金来源证明既严格又繁琐,那么投资人又该如何来准备资金呢?EB-5的规则要求投资者证明投资资金是通过合法的手段获得。换句话说,投资资金不能经由犯罪活动而获得。EB-5资金来源证明又繁琐又严格,这篇文章让你读懂如何准备)。

  如需咨询资金来源相关问题,咨询热线:400-085-6660

  内容来源:F.Oliver Yang,授权转载自“移民超市”,移民帮有删减。

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