首页海外播报SEC再出拳,美一律师涉嫌EB-5欺诈遭起诉!安全仍是大问题

SEC再出拳,美一律师涉嫌EB-5欺诈遭起诉!安全仍是大问题

2016-12-29     浏览: 11669

美国 EB-5 项目

美国时间星期二(12月27日),SEC(美国证券交易委员会)发布公告,起诉一名加州律师,欺诈EB-5投资人,并用EB-5资金,购买游艇并挪作他用。这也是2016年SEC的第三起EB-5欺诈诉讼。

  美国时间星期二(12月27日),SEC(美国证券交易委员会)发布公告,起诉一名加州律师,欺诈EB-5投资人,并用EB-5资金,购买游艇并挪作他用。

  这也是2016年SEC的第三起EB-5欺诈诉讼。(前两起回顾:SEC vs美国之路一案,或成EB-5经典判例,选项目须谨慎SEC再出手,起诉质子中心!|EB-5项目安全是重中之重

  下面是美国移民超市翻译(如与原文有出入请以原文为准,原文链接:https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-281.html):

  SEC发表声明说,这位名叫Emilio Francisco的律师通过其营销公司PDC Capital从中国投资人处募集到7200万美元用于投资EB-5项目,这些项目包括咖啡餐厅(Caffe Primo restaurants)、辅助生活设施开发和环保农业与清洁产品生产企业改造。根据EB-5计划,外籍投资人投入资金到特定项目为美国带来就业,就有机会获得美国永久居留权并在美国工作。

  根据SEC的指控,Francisco和PDC Capital公司把投资人资金从一个项目挪到另一个项目,并直接窃取至少960万美元,用于他本人的生意以及维持他个人的奢华生活。据称,Francisco知道这样做将违反联邦法规,并威胁到外籍投资人的签证申请。

  SEC洛杉矶区域办公室主任Michele Wein Layne 说:“正如我们在诉状中的指控,Emilio Francisco非法盗用了原本用于投资EB-5项目并创造美国就业的投资人资金充实其个人财富。”

  SEC指控Francisco、PDC Capital公司以及Francisco负责的其他20家公司违反了1933年证券法第17(a)条、1934年证券交易法第10(b)条和10b-5规则。SEC正在寻求紧急资产冻结,并让法庭指定一名接管人接管涉及欺诈的Francisco的公司。

  业内人士EB5Sir也表示,从SEC的起诉书中,可以明确看到,EB-5的投资资金,按照美国证券法,只能专款专用,而被告违反了这一规则。

  目前,SEC尚在起诉阶段,最终要由法官定夺。且看,Emilio Francisco,这位New Port Beach的律师,如何与SEC对薄公堂,自证清白。

  值得业内及投资人警醒的是,项目方对EB-5资金的任何挪用或不当使用,都有可能违反证券法,并进而影响到最后的项目运作以及绿卡申请。

  年终做个终结,SEC今年的执法,来的不如年初预想的那么猛烈,也许一切还在孕育过程中。再回看,国会最新EB-5的草案条款,对于区域中心和项目方合伙人过往历史和当前诉讼的披露,就显得尤为必要。(>>>相关阅读:美国移民局递交EB-5改革方案,结果或将1月出炉

  小编:EB-5因门槛低、申请简单备受国人关注,但是仍要谨记,EB-5投资移民项目首先是一个商业项目,只要是商业项目就是有风险的。因此,建议投资者,做好功课,谨慎投资,开弓没有回头箭。在距离现行法案到期的最后时间里,“快而稳”仍是递件的第一要义,投资人对EB-5项目及其相关的甄选标准,也始终是“安全,安全,再安全”!

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  项目优势:

  1、黄金地段,地理位置优越:周边13条地铁线路站点,开车5分钟即达曼哈顿;

  2、政府支持;

  3、出资结构合理,项目增值稳定:EB-5贷款仅占15%,开发商出资超过35%;项目竣工后的价值约为五亿美元, 而运营稳定后价值约为六亿美元;

  4、超高就业机会盈余,绿卡保障:用REDYN系数运算,魏勒比广场项目完工后将创造出约2464个符合要求的就业岗位,平均每个投资者可创造约19-20个就业机会,比美国公民及移民服务局(USCIS)要求高出2倍多;

  5、强劲的市场需求,周边空置率低,仅为4.0%,且该项目已开始预租,项目地点租金比曼哈顿低,更具吸引力;

  6、超值的贷款担保:100%股权抵押,偿还顺序在银行贷款之后 ;

  7、业内佼佼者参与打造:项目由全球首屈一指的建筑公司KPF负责项目设计。

  移民帮综合整理,部分内容摘自美国移民超市、美国EB5一点通。

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